Polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico no Rio

Publicada às 10h45. Atualizada às 14h48

Duas pessoas foram presas em flagrante e uma mulher conduzida para a delegacia durante a operação 'Katharsis' realizada por policiais da Delegacia de São Cristóvão (17ª DP), no Complexo do Caju, na Região Central do Rio, na manhã desta terça-feira (21).

De acordo com o delegado titular da unidade, Márcio Esteves de Jesus, os criminosos utilizavam uma cooperativa que funciona na região para lavar dinheiro do tráfico.

"Desde 2018 houve uma movimentação no total de R$ 50 milhões pela quadrilha. Já na firma de catadores, os diretores da cooperativa movimentaram cerca de R$ 18 milhões nas contas pessoais", afirmou.

De acordo com o delegado, o tesoureiro da quadrilha, que foi preso em flagrante por porte ilegal de armas e realizava uma movimentação bancária de aproximadamente R$ 4 milhões, chegou a pedir auxílio emergencial.

Investigações

Segundo Márcio Esteves, as investigações tiveram início há seis meses quando a polícia teve acesso a um Relatório de Informação Financeira (RIF) que foi encaminhado para delegacia.

"Identificamos a presidente da cooperativa e o tesoureiro e, no decorrer da investigação, foi identificado um grande volume de dinheiro totalmente incompatível com o que eles apresentam no imposto de renda", explicou.

Ainda de acordo com o delegado, as empresas terceirizadas sofrem gerência do tráfico de drogas.

"Eles [traficantes] controlam quem a empresa contrata ou demite", afirmou.

Apreensões

Uma arma, vários documentos contábeis, celulares, computadores, R$ 60 mil em espécie, dois carros e uma moto foram apreendidos na operação.

"Hoje tivemos o término da primeira fase da operação. Agora vamos ouvir os investigados, que tiveram o bloqueios dos bens autorizados pela Justiça. Esse material apreendido será analisado pelo setor de inteligência", garantiu o delegado.

Fluxo do dinheiro

O titular atentou que um dos presos havia acabado de comprar um imóvel de R$ 850 mil em dinheiro.

"As investigações mostraram que a negociação para a compra duraram cerca de três meses e o imóvel de alto padrão, localizado na Ilha do Governador, foi comprado há aproximadamente 15 dias. Apuramos que o dinheiro sai da empresa de reciclagem e vai para contas dos diretores da empresa e até de outras empresas que já não existem. Depois de percorrer esse caminho, o dinheiro era sacado. Um dos investigados sacava por semana cerca de R$ 50 mil em espécie no banco. E quando ele saca essa quantia, a gente acaba perdendo a destinação dos valores", explicou.

Comando da cadeia

Segundo as investigações, alguns líderes da quadrilha, que estão presos, permanecem no comando das atividades. É o caso de um criminoso identificado como "Bob do Caju", que de acordo com a polícia está preso em Bangu 4.

O delegado destacou que o acusado utiliza a estrutura da empresa de reciclagem para ocultar e lavar os lucros obtidos através dos crimes cometidos pela facção.

"Junto com a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) conseguimos apreender três celulares na cela do Bob, além de anotações contábeis do tráfico de drogas", finalizou.